المهجر
The news is by your side.

بنوك بريطانيا تتورط بأموال روسية قذرة

lumkohijfgxxd

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن البنوك الكبرى في بريطانيا تداولت نحو 740 مليون دولار يعتقد أنها جزء من عملية ضخمة لغسل الأموال أدارتها شخصيات روسية مرتبطة بالحكومة الروسية

وجهاز استخباراتها.
وذكرت الصحيفة أن 17 من البنوك البريطانية أو التي لها فروع في بريطانيا -من بينها “أتش أس بي سي” ورويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز وباركليز قبلت التعامل في هذه التحويلات المالية المشبوهة.
وأشارت غارديان إلى أن قضية الأموال الروسية القذرة التي باتت تعرف بـ”الغسالة العالمية” تتعلق بتحويل ما لا يقل عن عشرين مليار دولار من روسيا خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.
وأفادت الصحيفة بأن بعض المحققين يعتقدون أن الرقم الفعلي قد يصل إلى ثمانين مليار دولار. وذكر مصدر في جهة التحقيق أنه كان من الواضح أن الأموال التي خرجت من روسيا “إما مسروقة أو من مصدر إجرامي”.
وقالت غارديان إن إيغور بوتين ابن عم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عضو في مجلس إدارة بنك روسي أدار حسابات مرتبطة بهذه العملية.

الغارديان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.